2018年以來(lái)，交通銀行臨汾分行嚴(yán)格按照規(guī)章制度和監(jiān)管部門(mén)的要求扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)工作，認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，在當(dāng)?shù)厝诵?018年監(jiān)管評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)。該行結(jié)合自身反洗錢(qián)實(shí)際工作，不斷完善反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，細(xì)化制度要求。在日常操作中，嚴(yán)把三關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，落實(shí)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理，加強(qiáng)可疑交易分析和識(shí)別，總結(jié)歸納高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢(qián)特征與防范要點(diǎn)。此外，該行持續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳，提高反洗錢(qián)意識(shí)。一方面通過(guò)參加培訓(xùn)、組織自學(xué)，提高全員反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平；另一方面，突出宣傳重點(diǎn)，提高社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。